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近日，湖南攸县农商银行皇图岭支行会计在处理反洗钱系统任务时发现一个对公账户异常，查询该账户流水发现此账户金融交易流水多达数百笔，且交易金额巨大，通过对该对公账户经营范围经营情况分析，发现此交易流水和实际情况严重不符，在与该对公账户法人电话核实时，该公司法人无法提供材料证明异常交易流水正常，会计立即将该账户异常情况汇报给支行行长，经过认真研判，支行行长当机立断安排会计对账户进行管控，并把异常情况上报至攸县反诈中心。

在线索上报攸县反诈中心后，反诈中心民警当天便来到皇图岭支行了解详细情况，并对犯罪嫌疑人开展调查，但犯罪嫌疑人一直以在外出差为由避而不见。攸县农商银行在得知案情处理遇到的困难后，主动协助反诈中心与犯罪嫌疑人进行联系沟通，通过长时间、高频率、多方式的劝导，犯罪嫌疑人在3月24日到攸县反诈中心投案自首，并在反诈中心人员的陪同下来到该行把二十余万元涉案资金上缴至攸县财政局非税收入专户，最终为受害群众挽回二十余万元的损失。

近年来，电信诈骗、洗钱活动等犯罪数量激增、结构日趋复杂，也使得以传统犯罪治理方式追究、打击犯罪活动面临挑战。攸县农商银行采取多种措施，利用多个监管平台，实时排查风险账户，不断提升治理效能，积极融入防范和打击电信诈骗、洗钱体系，联合有关部门合力挤压犯罪生存空间，在不断提升员工防范和识别电信网络诈骗能力中，练就员工的“火眼金睛”，对电信诈骗等犯罪活动出重拳、下狠手，以更加科学的治理方略回应新时代人民群众对于保障财产安全的更高需要。